В Тюмени агентство "Этажи" наказали за нарушение закона о противодействии легализации доходов

05-31-2013

Тюмень. В Тюмени генеральный директор агентства недвижимости оштрафована за неисполнение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Прокуратура Центрального округа провела проверку соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявила нарушения в деятельности агентства недвижимости ООО "Этажи".
Согласно закону организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом на сумму 3 млн. рублей и выше, обязаны документально фиксировать и предоставлять в Росфинмониторинг сведения, необходимые для идентификации каждого физического лица, совершающего сделку.
Между тем, прокуратура установила, что ООО "Этажи" в случаях, когда несколько человек приобретали один объект недвижимости, предоставляло в Росфинмониторинг сведения только в отношении одного из покупателей. К примеру, агентство недвижимости направило сообщение в Росфинмониторинг о совершении жителем Тюмени сделок с недвижимостью на сумму 172 млн. рублей, хотя в приобретении недвижимости участвовали три лица.
В ходе проверки были выявлены и другие нарушения закона.
В этой связи прокуратура округа возбудила в отношении генерального директора ООО «Этажи» административное дело по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам рассмотрения дела Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу подвергло её штрафу в размере 30 тыс. рублей.
Кроме того, по представлению прокуратуры пять сотрудников агентства, в числе которых финансовый директор и директор юридического департамента, привлечены к дисциплинарной ответственности.